【浙江省疫情诈骗案,浙江警方最新诈骗案】

义乌外贸“冻卡 ”冲击波

单纯的收款方如果是基于合法贸易且对资金非法来源不明知
，一般不承担非法换汇责任，属于善意取得情形。具体分析如下：合法贸易下的被动收款属于善意取得：在义乌外向经济中 ，大量商户以人民币结算收款
，外商以外汇付款，常通过地下钱庄换汇付款 。

单纯的收款方 ，如果是合法的出口贸易
，不应当承担非法换汇责任
。以下是详细分析：合法贸易下的收款方属于善意取得 义乌作为外向型经济城市，大量商户以人民币结算收款 ，而外商则以外汇付款。由于外汇管制和换汇渠道的限制
，外商往往会选取地下钱庄进行换汇，再将人民币支付给义乌商户 。

做传统外贸若收人民币导致冻卡 ，可考虑开设义乌个体户收汇结汇账户
，该账户可直接收外汇且优势明显
。具体分析如下：传统外贸收人民币冻卡风险账户冻结与开卡困难：收人民币导致账户冻卡锁卡等违规操作，会使后续开卡变得困难。

如引言部分所述 ，义乌外贸经营户因使用地下钱庄结算货款而遭遇的“冻卡潮
”事件，就是一个生动的教训 。虽然使用USDT可以在一定程度上规避收款时的冻卡风险
，但由于USDT的变现过程仍然存在诸多不确定性因素，因此并不能从根本上解决冻卡问题
。

问题爆发：因资金来源不透明（如涉及个人买家或灰色资金） ，导致5张银行卡被异地公安冻结
，资金链濒临断裂。此类问题在义乌等外贸集中地普遍存在，形成“冻卡潮” 。

临海破获虚拟APP炒股大案,案值2000万钱

〖壹〗
、浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案 ，涉案金额超2000万元
。该案以虚假炒股APP为工具
，通过虚构专业指导、操纵后台数据实施诈骗，15名嫌疑人被当场抓获。案件起因：老股民陷入虚假炒股群陷阱受害人背景：临海市大洋街道居民谢某有多年炒股经验 ，但近两年因股市波动持续亏损 。

指导案例[第1320号]王郊诈骗案

指导案例[第1320号]王郊诈骗案分析 答案：被告人王郊的行为构成普通诈骗罪
，而非电信网络诈骗罪。分析如下：案件基本情况：被告人王郊在防控新型冠状病毒肺炎疫情期间，谎称其有现货口罩出售 ，骗取被害人杜小东人民币5000元
，后将被害人微信删除，所得赃款用于个人花销
。案发后 ，王郊退赔被害人并取得谅解。

司法实践案例：以王郊诈骗案为例，被告人王郊通过微信与被害人杜小东成为好友后
，在无供应口罩能力的情况下，谎称有口罩出售 ，骗取杜小东的口罩定金 。此案的诈骗行为是通过电信网络（微信）实施的
，但目标对象是特定的个人（杜小东），因此不属于电信网络诈骗犯罪
。

西安破获“丝嘉娜 ”“柏莱曼
”特大传销案 ，主犯杨某来因抢劫 、诈骗
、非法拘禁罪获刑20年
，并处罚金20万元、剥夺政治权利五年，其余20名成员分别被判二年六个月至十六年不等刑期。

案件结果：2022年3月 ，民警将彭某等4名嫌疑人抓获归案
，追回涉案款项8万余元并返还 。此次返还的7万元，是十里铺派出所深挖案件后第二次向王女士返还被骗款项
。受害人感言：王女士拿到钱后 ，泪水在眼眶中打转
，她说：“本来没抱多大希望，没想到民警帮我把被骗的钱追了回来 ，非常感谢。

秦国的战略意图：地图开疆：从秦惠文王“称王”到秦昭襄王“问鼎 ”，秦国通过试探性动作逐步推进灭周计划 。军事威慑：秦国派五万大军驻扎洛阳郊外
，以“航母外交
”式手段对东周形成心理压制
。